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洗钱

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21
2024.08

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施该条第一款规定的洗钱行为的，依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。第四条洗钱数额在五百万元以上的，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”：（一）多次实施洗钱行为的。
民生服务法律服务犯罪洗钱解释收益刑法
18
2023.07

以案释法 | 街头交接、公厕取物，现实版“谍战” 实为掩饰隐瞒犯罪新手段
洗钱，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。该男子之所以受上家指示大量购买黄金，是因为在这个犯罪链的前端，犯罪分子们已经先把“黑钱”存到了卡里。
民生服务法律服务犯罪洗钱购买金条资金